El Lavado de Activos y su Influencia en el Desarrollo Económico Nacional
Description
El presente trabajo de investigación sobre el delito de Lavado de Activos y su influencia en el desarrollo económico nacional, está sustentado en cinco capítulos, siendo los aspectos más importantes tratados en los mismos, los siguientes: El Capitulo I. Está referido al Planteamiento del Estudio, el mismo que si bien tiene una perspectiva amplia que incluye el ámbito nacional; sin embargo, para efectos de tener un conocimiento más detallado acerca de la problemática sobre el Lavado de Activos en nuestro país, se realizó una encuesta al personal policial y no policial que de una u otra manera se encuentran involucrados para prevenir y combatir este delito. Los datos obtenidos constituyen un valioso elemento de juicio, para tener una visión mucho más amplia sobre la problemática y saber realmente cuál ha sido el nivel de influencia del delito de Lavado de Activos en el desarrollo económico de nuestro país en los últimos cinco años. El Problema de la Investigación, ha sido determinado en el hecho que el delito de Lavado de Activos es un fenómeno que tiene dimensiones internacionales, pues la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, permite que los capitales fluyan fácilmente por el sistema económico y financiero mundial y nuestro país no es ajeno a este fenómeno, por el contrario, como principal productor de la hoja de coca, insumo primordial para la elaboración de drogas, es un lugar muy atractivo para la delincuencia internacional dedicada a este ilícito negocio, más aún, ahora que todos los indicadores macroeconómicos señalan que el Perú, a pesar de la crisis económica internacional, es un lugar que presenta grandes oportunidades para la inversión nacional y extranjera, consecuentemente es atractivo para el Lavado de Activos y de hecho hemos visto, a través de los medios de comunicación e informes policiales, como diversas personas naturales y jurídicas han sido investigadas y denunciadas por encontrarse incursas en el indicado delito en nuestro país. Es deber del Estado, particularmente a través de sus autoridades y organizaciones especializadas, y en general de todos sus integrantes, adoptar permanentemente una serie de acciones orientadas a prevenir, investigar y denunciar la comisión de hechos delictivos, sobre todo en aquellos que por su gravedad y naturaleza ponen en riesgo el Desarrollo Económico Nacional, como es el delito de Lavado de Activos. Capitulo II. Dentro del Marco Teórico, se ha incluido los antecedentes y nociones generales del delito de Lavado de Activos, conceptualizando y aclarando lo que significa este delito y cómo este tipo de delitos, si no se controlan y combaten, pueden desestabilizar profundamente el modelo político y económico de un país, más aun ahora que la tecnología y la globalización le permiten poder ingresar con mayor facilidad en los diferentes estamentos de los países, especialmente en los políticos, económicos y financieros. Se ha determinado los diferentes delitos o actividades criminales que crean el Lavado de Activos, sus objetivos y las denominaciones que se le asigna en los diversos países del orbe, así como sus características, etapas y factores que lo favorecen. Asimismo, tratamos sobre los llamados paraísos fiscales y su rol en la problemática del Lavado de Activos. También hacemos mención de las diferentes formas en que la delincuencia efectúa el Lavado de Activos, desde las más sencillas a las más complejas y la variedad de mecanismos y sofisticados métodos que se está utilizando para legalizar el dinero mal habido, que hacen difícil y complejo descubrir y confiscar los fondos que se derivan de estas actividades, siendo la internalización de fondos uno de los factores que ha permitido aumentar el volumen de las operaciones delictivas y su eficiencia en términos generales. Hemos analizado las técnicas, mecanismos e instrumentos del mismo. Asimismo, se hace mención a los fundamentos teóricos y doctrinarios referidos al Desarrollo Nacional, planteadas por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), en los diferentes campos de la actividad nacional o dominios. Las Hipótesis y Variables planteadas, han sido formuladas, teniendo en consideración los conceptos sobre el Desarrollo Nacional y aquellos factores que determinan el Lavado de Activos y que influyen en la economía del país. Se ha incluido el Marco Jurídico, considerando las principales leyes sobre el particular, así como otros documentos sobre los que se realiza la labor de prevención e interdicción contra el delito de Lavado de Activos. El Capitulo III. En el Diseño de la Investigación, se ha considerado que ésta es de naturaleza descriptiva - correlacional, en razón que son varios los factores o variables independientes los que explican la variable dependiente, que es el desarrollo. La técnica estadística utilizada para el análisis bivariable, ha sido el Coeficiente de Correlación. La población utilizada es de 200 y está referida a personal policial de la DIRANDRO y profesionales entre economistas, contadores y abogados vinculados al sector economía, de acuerdo al siguiente detalle: a. Oficiales y Suboficiales PNP : 50 b. Profesionales civiles : 150 Total : 200 El requisito para ser considerados, como parte de la población es que los policías se encuentren prestando servicios o hayan prestado servicios durante los cinco últimos años, en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional; esta condición es fundamental, pues facilita en gran medida la recolección de datos. El Capitulo IV. Para la contrastación empírica de las hipótesis, los datos de la matriz fueron analizadas usando técnicas estadísticas de correlación; el análisis bivariable fue realizado empleando el Coeficiente de Correlación de Contingencia, establecido por Blalock, H. Jr. en su obra “Estadística Social”. Las hipótesis, se verifican completamente, habiéndose determinado que el Lavado de Activos influye, en el desarrollo económico del país. Por lo tanto, la mayor influencia del delito de Lavado de Activos, va a afectar el Desarrollo Económico del país, pues quienes se dedican a este ilícito van a formar una economía paralela dentro del país y buscarán eludir el pago de tributos e impuestos, siendo el Estado quien se a ver afectado por los menores ingresos para su caja fiscal. El Licenciado Carlos Thomas Rodríguez, lo señaló así en el curso de Defensa Continental, en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington DC, describiendo la situación del narcotráfico en las Américas y sus implicancias en el Desarrollo Económico y la Seguridad de la Región.
El Lavado de Activos y su Influencia en el Desarrollo Económico Nacional
El presente trabajo de investigación sobre el delito de Lavado de Activos y su influencia en el desarrollo económico nacional, está sustentado en cinco capítulos, siendo los aspectos más importantes tratados en los mismos, los siguientes: El Capitulo I. Está referido al Planteamiento del Estudio, el mismo que si bien tiene una perspectiva amplia que incluye el ámbito nacional; sin embargo, para efectos de tener un conocimiento más detallado acerca de la problemática sobre el Lavado de Activos en nuestro país, se realizó una encuesta al personal policial y no policial que de una u otra manera se encuentran involucrados para prevenir y combatir este delito. Los datos obtenidos constituyen un valioso elemento de juicio, para tener una visión mucho más amplia sobre la problemática y saber realmente cuál ha sido el nivel de influencia del delito de Lavado de Activos en el desarrollo económico de nuestro país en los últimos cinco años. El Problema de la Investigación, ha sido determinado en el hecho que el delito de Lavado de Activos es un fenómeno que tiene dimensiones internacionales, pues la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, permite que los capitales fluyan fácilmente por el sistema económico y financiero mundial y nuestro país no es ajeno a este fenómeno, por el contrario, como principal productor de la hoja de coca, insumo primordial para la elaboración de drogas, es un lugar muy atractivo para la delincuencia internacional dedicada a este ilícito negocio, más aún, ahora que todos los indicadores macroeconómicos señalan que el Perú, a pesar de la crisis económica internacional, es un lugar que presenta grandes oportunidades para la inversión nacional y extranjera, consecuentemente es atractivo para el Lavado de Activos y de hecho hemos visto, a través de los medios de comunicación e informes policiales, como diversas personas naturales y jurídicas han sido investigadas y denunciadas por encontrarse incursas en el indicado delito en nuestro país. Es deber del Estado, particularmente a través de sus autoridades y organizaciones especializadas, y en general de todos sus integrantes, adoptar permanentemente una serie de acciones orientadas a prevenir, investigar y denunciar la comisión de hechos delictivos, sobre todo en aquellos que por su gravedad y naturaleza ponen en riesgo el Desarrollo Económico Nacional, como es el delito de Lavado de Activos. Capitulo II. Dentro del Marco Teórico, se ha incluido los antecedentes y nociones generales del delito de Lavado de Activos, conceptualizando y aclarando lo que significa este delito y cómo este tipo de delitos, si no se controlan y combaten, pueden desestabilizar profundamente el modelo político y económico de un país, más aun ahora que la tecnología y la globalización le permiten poder ingresar con mayor facilidad en los diferentes estamentos de los países, especialmente en los políticos, económicos y financieros. Se ha determinado los diferentes delitos o actividades criminales que crean el Lavado de Activos, sus objetivos y las denominaciones que se le asigna en los diversos países del orbe, así como sus características, etapas y factores que lo favorecen. Asimismo, tratamos sobre los llamados paraísos fiscales y su rol en la problemática del Lavado de Activos. También hacemos mención de las diferentes formas en que la delincuencia efectúa el Lavado de Activos, desde las más sencillas a las más complejas y la variedad de mecanismos y sofisticados métodos que se está utilizando para legalizar el dinero mal habido, que hacen difícil y complejo descubrir y confiscar los fondos que se derivan de estas actividades, siendo la internalización de fondos uno de los factores que ha permitido aumentar el volumen de las operaciones delictivas y su eficiencia en términos generales. Hemos analizado las técnicas, mecanismos e instrumentos del mismo. Asimismo, se hace mención a los fundamentos teóricos y doctrinarios referidos al Desarrollo Nacional, planteadas por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), en los diferentes campos de la actividad nacional o dominios. Las Hipótesis y Variables planteadas, han sido formuladas, teniendo en consideración los conceptos sobre el Desarrollo Nacional y aquellos factores que determinan el Lavado de Activos y que influyen en la economía del país. Se ha incluido el Marco Jurídico, considerando las principales leyes sobre el particular, así como otros documentos sobre los que se realiza la labor de prevención e interdicción contra el delito de Lavado de Activos. El Capitulo III. En el Diseño de la Investigación, se ha considerado que ésta es de naturaleza descriptiva - correlacional, en razón que son varios los factores o variables independientes los que explican la variable dependiente, que es el desarrollo. La técnica estadística utilizada para el análisis bivariable, ha sido el Coeficiente de Correlación. La población utilizada es de 200 y está referida a personal policial de la DIRANDRO y profesionales entre economistas, contadores y abogados vinculados al sector economía, de acuerdo al siguiente detalle: a. Oficiales y Suboficiales PNP : 50 b. Profesionales civiles : 150 Total : 200 El requisito para ser considerados, como parte de la población es que los policías se encuentren prestando servicios o hayan prestado servicios durante los cinco últimos años, en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional; esta condición es fundamental, pues facilita en gran medida la recolección de datos. El Capitulo IV. Para la contrastación empírica de las hipótesis, los datos de la matriz fueron analizadas usando técnicas estadísticas de correlación; el análisis bivariable fue realizado empleando el Coeficiente de Correlación de Contingencia, establecido por Blalock, H. Jr. en su obra “Estadística Social”. Las hipótesis, se verifican completamente, habiéndose determinado que el Lavado de Activos influye, en el desarrollo económico del país. Por lo tanto, la mayor influencia del delito de Lavado de Activos, va a afectar el Desarrollo Económico del país, pues quienes se dedican a este ilícito van a formar una economía paralela dentro del país y buscarán eludir el pago de tributos e impuestos, siendo el Estado quien se a ver afectado por los menores ingresos para su caja fiscal. El Licenciado Carlos Thomas Rodríguez, lo señaló así en el curso de Defensa Continental, en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington DC, describiendo la situación del narcotráfico en las Américas y sus implicancias en el Desarrollo Económico y la Seguridad de la Región.