Title

Dos modelos matemáticos para el lavado de activos

Alternate Title

Two mathematical models for money laundering

Date of Publication

2017 12:00 AM

Security Theme

Political Stability

Keywords

money laundering, game theory, decision processes

Description

Este documento presenta una corta descripción y los resultados de los artículos de Araújo (2010) y Ng et al. (2010). Estos artículos presentan modelos teóricos con enfoques diferentes; el modelo de Araujo (2010) utiliza teoría de juegos evolutiva para mostrar que la eficiencia del combate contra el lavado de activos se sustenta en la conjugación de factores tales como un adecuado diseño de la regulación contra el lavado de activos y una decisión endógena de los bancos y los empleados para cooperar con esta lucha. Por su parte, Ng et al. (2010) examina la conveniencia de utilizar procesos de decisión para modelar sistemas de adversarios inteligentes en el mundo real. Hallan un modelo para el proceso de lavado de activos, utilizando el proceso de decisión interactivo parcialmente observado de Markov (I-POMDPs).

This document presents a short description and the results of the articles by Araújo (2010) and Ng et al. (2010). These articles present theoretical models with different approaches; Araujo's (2010) model uses evolutionary game theory to show that the efficiency of the fight against money laundering is based on the combination of factors such as an adequate design of the regulation against money laundering and an endogenous decision of the banks and employees to cooperate with this fight. For their part, Ng et al. (2010) examine the convenience of using decision processes to model intelligent adversary systems in the real world. They find a model for the money laundering process, using Markov's partially observed interactive decision process (I-POMDPs).

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Perspectives in Intelligence Vol 9 No 18 (2017): Section in Administration and Finance in Spanish language

Derechos de autor 2021 Revista Científica Perspectivas en Inteligencia Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4,0.

Copyright 2021 Scientific Journal Perspectives in Intelligence This work is licensed under the International Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 license .

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COinS
 
Jan 1st, 12:00 AM

Dos modelos matemáticos para el lavado de activos

Este documento presenta una corta descripción y los resultados de los artículos de Araújo (2010) y Ng et al. (2010). Estos artículos presentan modelos teóricos con enfoques diferentes; el modelo de Araujo (2010) utiliza teoría de juegos evolutiva para mostrar que la eficiencia del combate contra el lavado de activos se sustenta en la conjugación de factores tales como un adecuado diseño de la regulación contra el lavado de activos y una decisión endógena de los bancos y los empleados para cooperar con esta lucha. Por su parte, Ng et al. (2010) examina la conveniencia de utilizar procesos de decisión para modelar sistemas de adversarios inteligentes en el mundo real. Hallan un modelo para el proceso de lavado de activos, utilizando el proceso de decisión interactivo parcialmente observado de Markov (I-POMDPs).

This document presents a short description and the results of the articles by Araújo (2010) and Ng et al. (2010). These articles present theoretical models with different approaches; Araujo's (2010) model uses evolutionary game theory to show that the efficiency of the fight against money laundering is based on the combination of factors such as an adequate design of the regulation against money laundering and an endogenous decision of the banks and employees to cooperate with this fight. For their part, Ng et al. (2010) examine the convenience of using decision processes to model intelligent adversary systems in the real world. They find a model for the money laundering process, using Markov's partially observed interactive decision process (I-POMDPs).